自“清链净网”行动开展以来,甘肃镇原县网安大队紧盯本地“两卡”线索,通过信息研判,进一步查清人员关系、活动轨迹、组织架构。近日,在新集、孟坝派出所的协助下,先后抓获涉银行卡犯罪嫌疑人6名,成功打掉一利用银行卡转移诈骗、赌博等非法资金从中牟利的本地洗钱团伙,扣押涉案银行卡40张、作案手机7部,追缴非法所得20399元。该团伙涉案银行卡合计流水3000余万元。
经查:2021年12月至2022年2月期间,犯罪嫌疑人刘某在其上线“阿某”的组织下,介绍李某甲、慕某前往福建省三明市、漳州市等地bbin直营网,提供个人银行卡转移诈骗、赌博等非法资金从中牟利;李某甲、慕某又先后介绍许某、王某、李某乙等人前往福建省漳州市提供个人银行卡转移诈骗、赌博等非法资金从中牟利。
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