“洗钱团伙”组建第三方支付平台bbin直营网,专为赌博提供充值、提现等服务,涉案金额高达20亿元。《法制日报》记者近日从湖北省黄石市阳新县警方获悉,警方历时半年成功侦破一起跨境网络开设赌场案,抓获犯罪嫌疑人19名。

据悉,2018年5月,市民全先生到阳新县公安局网安大队投案,称其自年初以来,在一手机游戏App上输了3万余元。

民警调查发现,该App平台里设有“斗地主”“炸金花”“龙虎大战”“捕鱼”等各种赌博专栏,玩家通过充值兑换金币参与赌博。平台可随时提现,每局抽取5%的赌资和2%的提现手续费。该平台注册会员涉及全国多地600万多人,流动资金巨大,疑似是一个有组织的跨境网络赌博团伙。

鉴于该案案情重大,涉及地域广,2019年4月,该案被公安部确立为督办案件。

由于网络开设赌场是利用计算机网络组建的虚拟平台,本案赌博平台的建设者、管理者以及参与者使用的都是网络虚拟账号,专案组只掌握了部分涉案犯罪嫌疑人的网名。

对此,专案组兵分三路,一路查账组,重点聚焦资金流向;另一路侦查组,根据现有信息深挖技术开发及维护人员的真实身份;还有一路侦控组,通过平台客服账号进行侦控研判,找出涉案人员活动信息。

联合专案组经过近4个月侦查,逐步摸清该网络的成员分布及分工模式。

2018年7月至9月,专案组多次前往北京、西安、杭州等地收集相关信息,锁定该案涉案资金最终通过“网银在线”账户外汇流向香港某银行、中国某银行香港账户达20亿元。

然而,相关网络账号均在境外注册并登录,专案组无法查询到相关信息,案件一时陷入僵局。

专案组梳理充值收款支付宝账号发现,部分账号是以南昌企业开户的,通过查实,这些企业均为空壳公司。该团伙借助空壳公司名义,通过网络收受、运转赌资,并从中抽取2%至2.8%的费用。通过不断发展下线,团伙成员先后成立多个小组,指导各组利用他人身份信息注册企业工商营业执照,开通企业支付宝账号、银行账号,专门用于赌博资金的收款。

专案组围绕该网络的架构、运行方式及主要成员等展开侦查,成功查明了以赵某为首的数名团伙主要成员身份。

2018年4月,犯罪嫌疑人赵某、杨某、蒋某等人,在江西省南昌市组建团队,非法成立第三方支付平台,通过为网络赌博平台提供资金结算服务,并从中抽取赌资作为团队的抽头获利。其中,杨某负责提供办公场地及管理日常事务,蒋某负责运营,赵某为股东。赵某为江西及深圳等多家公司的实际注资人,下设桂林、长沙、东莞等分公司,并指导各公司“业务工作”。

2018年11月16日,专案组民警在江西南昌抓获涉案嫌疑人杨某、闵某、徐某。同月23日,在广东揭阳抓获赵某、蒋某等8名犯罪嫌疑人。

至此,由国内辐射至东南亚各国的跨境开设赌场网络浮出水面。侦查过程中,警方扣押了大量涉案电脑、手机、银行卡等,冻结支付宝账号850多个。

警方查明,犯罪嫌疑人赵某与其团伙骨干成员普遍为80后、90后,通过网络相互结识。作案过程中,他们不断利用身边亲戚、朋友的身份信息,非法办理营业执照及注册电子邮箱、注册企业支付宝账号等一系列操作流程,实施网络犯罪活动,并按照各人所占股份非法分成获利数百万元不等。

目前bbin直营网,赵某等17人已被移送审查起诉。