连年加拿大赌场日益成为异邦人、尤其是华人洗钱通道bbin直营,与此同期,加拿大政府反洗钱打击力度非常欠缺,曾引起国表里心情和月旦。据最新报导,为督察洗钱,加拿大的温哥华市规章,以后现款支付的金额将不得逾越1万加元。
据加广汉文日前报导,温哥华市暗示,尽管并不需要证据数额逾越10,000加元的现款往来,但新推出的战术与加拿大金融谍报机构FINTRAC的主义是一致的,主义是打击洗钱手脚。
温哥华市暗示,多年来,当局一直推动住户们通过网上平台或通过银行缴征税款、罚金、商业派司、泊车许可证等用度,少用现款。
温哥华市说,2018年市政府共收到逾越20亿加元的多样付款,其中1300万加元来自现款支付。
据国外汉文媒体报导,连年加拿大赌场日益成为异邦人、尤其是华人洗钱通道,与此同期加拿大政府反洗钱打击力度非常欠缺,引起国表里心情和月旦。加拿大金融谍报机构—加拿大金融往来和证据分析中心(FINTRAC)最新证据称,国内逾三分之二的银行许厚情况下都莫得按照反洗钱规章操作。
2018年10月,加拿大媒体引述英国《卫报》报导称,中国人行使温哥华赌场大规模洗钱,其数额令人震恐。这一被称之为温哥华洗钱现象以赌博为由,洗钱者将钱从一个中国银行账户打到另一个账户,后一账户户主收到钱后安排在温哥华叮嘱现款,洗钱者用成箱成袋的加元疏导赌场筹码来洗钱。这些钱流入温哥华酿成阿片类药物危境和房价疯涨。
报导称,加拿大皇家骑警对卑诗列治文山银通国际投资(Silver International)、多个亚洲积恶组织及列治文山一个涉嫌5亿国际洗钱网在内的等10个地方张开「电子海盗」(E-Pirate)突袭手脚。
突袭惊人发现,当地大规模洗钱和地下银号积恶收罗,都和中国大陆、澳门及卑诗赌博有着盘根错节的关连。警方暗示,银通国际洗钱金额精深,性质有可能是加拿大有史以来最严重之一,卑诗洗钱积恶有可能因此而完整更动。
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加拿大媒体巨头Postmedia对此案进行6个月跟踪,采访数十名政府和国法官员后,进行深度报导,之后卑诗稽察总长下令对卑诗博彩公司(BCLC)旗下赌场进行孤独审查。
探望走漏,警方探望都是围绕列治文山别称叫金保罗(Paul King Jin)的华侨推拿院雇主涉嫌大规模洗钱张开。卑诗博彩公司怀疑,金保罗和银通资金涉嫌国际贩毒等积恶手脚,有可能会给卑诗省博彩业酿成致命冲击。
警方探望走漏,金保罗牵线,派人从澳门将中国大陆超等富豪赌客(「whale」gamblers,豪赌客)勾引到卑诗赌场(主淌若河石赌场River Rock Casino),然后通过银通国际为其提供巨款赌博或竖立当地地产。其具体操作形势是:中间人从澳门将中国富豪赌客勾引到加拿大,然后将10万块现款装在一个曲棍球袋内,在赌场将径直交到赌客手中。
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