国度外汇处理局4月30日音问,凭据《中华人民共和国反洗钱法》和《中华人民共和海外汇处理条例》,国度外汇处理局加强外汇阛阓监管,严厉打击跨境赌博所涉资金罪人生意步履,惊叹外汇阛阓健康良性次序。凭据《中华人民共和国政府信息公开条例》等相干端正,外汇局将部分违纪典型案例通报。
这次外汇局共通报10起典型案例,处罚信息均纳入中国人民银行征信系统。比如,在四川籍潘某罪人生意外汇案中,2018年11月至2019年6月,潘某通过地下银号罪人生意涉赌外汇资金4次折合113万美元。外汇局示意,该步履违背《个人外汇处理主张》第三十条,组成罪人生意外汇步履。凭据《外汇处理条例》第四十五条,处以罚金156.4万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
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