华龙网-新重庆客户端5月19日16时30分讯(罗杰)今(19)日,记者从重庆市公安局巴南永诀局获悉,在打击处置跨境赌博专项算作中,警方见效打掉一个匡助境外网络赌博集团“洗钱”罪人团伙,抓获罪人嫌疑人16名。初步统计,该团伙8个月时候累计向境外滚动赌资5000余万元。
2020年8月,巴南警方在访问一路跨境网络赌博案时,发现一条罪人团伙匡助境外网络赌博集团“洗钱”的印迹。警方立即缔造专案组,全力侦办。
经查,罪人嫌疑人刘某(男,39岁,重庆九龙坡人)、伍某(男,40岁,重庆沙坪坝人)为首的罪人团伙在重庆开设“水房”(指很是认真将赃款拆分并“洗白”的罪人组织),匡助境外赌博集团“洗钱”,谋利100余万元。
据民警先容,该团伙将“水房”一分为二,在九龙坡区开辟窝点认真收取境内参赌人员赌资,在沙坪坝区开辟窝点向境外赌博集团转账“洗钱”。团伙为夫人当军,注册科技公司,佯装做计较机软硬件开发及销售等业务,但本体却是开设洗钱“水房”。专案组循线深挖,摸清该罪人团伙作案窝点、手法、端正后,在四川、重庆同期收网,一举抓获罪人嫌疑人16名。
据罪人嫌疑人刘某交待,他刑满开释后,幻想今夜暴富,便勾结狱友一路开辟洗钱“水房”,让境内参赌人员先将赌资转入“水房”,再由其团伙成员对赌资逐级多笔拆分,打入多个银行账户和第三方支付平台,将赌资“洗白”后转往境外赌博集团。8个月时候,该团伙累计向境外滚动赌资5000余万元。当今,该案还在进一步办理中。
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