导读:随着菲律宾政府对涉嫌偷运黑钱的集团、兑换商和个人进行调查之际bbin平台,发现越来越多的组织偷运外币进入菲国。
随着菲律宾政府对涉嫌偷运黑钱的集团、兑换商和个人进行调查之际,发现越来越多的组织偷运外币进入菲国。
菲律宾参议院蓝带委员会主席戈登昨天在参议院的听证会中透露bbin平台,在2019年9月至今年3月的890宗交易中,6亿3300万美元现金(约320亿披索)被带入菲国。
戈登表示,他很担心被偷运入菲国的巨额黑钱可能会被用于非法活动,以及甚至政治活动,包括支付警员和军人及政府官员,让他们保护他们的交易等。
海关局的一月份报告称,确认了两个组织(罗德里艺斯组织和中国人组织)在去年偷运3亿7000万美元或大约187亿4000万披索入境。
海关局长艺礼洛说,反洗钱委员会的情报是2019年9月的一次行动的依据,那一次行动致使默罕默德。张(音)被捕,他不实申报其携带入境的外币金额。戈登说,根据海关局在2019年10月的一封信,另一名嫌犯—西蒙。罗德里艺斯也被拘捕。
戈登询问菲央行为何直至2月才开始调查,即海关局发出信函的3个月后。副行长弗纳西尔说,他们是在1月才收到反洗钱委员会的转介信。
反洗钱委员会解释,他们是在每个月底的10天后才收到海关局的报告。戈登说:“这是最糟糕的官僚作风。”
菲央行正在调查两家货币服务公司,因为他们的交易很可疑bbin平台,超出了政府授权的交易价值。弗纳西尔没有详细说明,但货币服务业务包括兑换店、汇款中心和当铺。