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从被人骗到骗别人——哈尔滨香坊警方抓获一名帮助电诈团伙洗钱的犯罪嫌疑人

发布日期:2023-11-04 09:58    点击次数:55

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身陷网络刷单诈骗陷阱,为挽回损失,入伙成为电诈分子。从被人骗到骗别人,陈某只用一天时间即完成角色转换。但好景不长,他的电诈发财梦很快就被警方击碎。

3月10日,哈尔滨市公安局香坊分局哈平路派出所接到线索:香坊区居民陈某正在从事电信网络诈骗犯罪活动。

为不打草惊蛇,民警决定先从外围展开调查。通过走访及对陈某经济状况分析发现,陈某无正当职业,但近期金融活动频繁,名下多张银行卡因违规操作已被冻结,极有可能从事洗钱违法犯罪活动。

3月12日,民警依法将陈某传唤至公安机关。陈某开始并不承认有帮助电信网络诈骗团伙洗钱的犯罪行为,只是辩称自己在网上刷单被骗。

民警通过深入调查发现,陈某喜欢上网聊天,且十分活跃。在其众多好友当中,一个备注为“小妹”的人引起了民警的注意。经查,近一个月内,陈某与该人联系密切,资金往来频繁,虽然每次交易额度不大,均为1000到2000元不等,但半个月的时间里交易次数竟高达48次。

民警对“小妹”展开调查发现,该人经常发布一些网络刷单广告。令民警感到惊讶的是,陈某正是通过“小妹”诱导进行网络刷单而掉进了陷阱。在发现被骗之后,陈某选择通过法律手段及时止损,反而为挽回损失竟死缠烂打加入到该电诈犯罪团伙,并通过提供银行卡做网上收银员帮助洗钱获利。眼见被骗走的钱又回到了自己的账户,还能继续赚钱,陈某为找到快速发财之道而沾沾自喜。令他没想到的是,警方很快就掌握了他从事犯罪的线索并找上门来。

目前,陈某已被哈市警方依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。





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