导读：2016年12月至2017年11月时辰，被告人刘某期骗帮赣州银行客户购买答理居品的职务之便，侵占客户存入赣州银行用于答理的资金总共489.6万元，用于网罗赌博、清偿之前侵占的资金及个人奢靡品。

　　吉安银保监局近日公告披露，江西赣州银行吉老实行内控处治失效导致发生职工侵占客户资金案件被罚金30万元，该分行前职工刘某因侵占客户资金的活动被处罚毕生不容从事银行业责任。

　　据江西省吉安市吉州区人民法院公布的一份刑事判决文告披露，2016年12月至2017年11月时辰，被告人刘某期骗帮赣州银行客户购买答理居品的职务之便，侵占客户存入赣州银行用于答理的资金总共489.6万元，用于网罗赌博、清偿之前侵占的资金及个人奢靡品。

　　偷换网银U盾，将客户资金转入我方账户。笔据吉安市吉州区人民稽察院指控披露，刘某期骗在赣州银行吉老实行担任大堂司理的职务之便，在教授该行客户怒放网银之际，用作废的网银U盾将客户的网银U盾调包备用。之后，刘某谎称帮客户操作购买答理居品，顺便期骗调包的网银U盾将客户存入该行欲购买答理居品的资金转账到我方、至友及赌博场面人员的账户上。刘某遴荐上述面容侵占11名客户的资金总共456.6万元。

　　通过POS机告成“套”取客户资金。笔据裁判文告，吉安市吉州区人民稽察院称，刘某还假装帮客户操作购买答理居品，实则通过POS机转账的步调，将2位客户33万元资金分三次告成转到我方账户上，用于网罗赌博。

　　法院以为，刘某身为该行吉老实行职工，期骗职务便利侵占银行资金总共489.6万元，数额庞杂，其活动已组成职务侵占罪，判处有期徒刑10年，并处充公财产人民币80万元；并判定刘某退赔381.77万元给赣州银行吉老实行。

　　针对上述案件，记者就该行对分支行业务经过内控处治等关连问题发送了采访函，截止发稿银行方面并未赐与明确报告。

　　据赣州市委巡察办本年1月底公布的赣州银行巡察整改动展情况通报披露，该行对异域分支机构要点业务居品、要点客户信贷业务进行了全面搜检；纠正《赣州银行职工非法溺职活动问责观念》，进一步明确问责经过，严格问责圭臬，对种种非法活动里面问责不低于监管处罚问责圭臬。

　　本色上，不仅赣州银行，近来因职工非法侵占客户资金被监管部门开罚单的情况频出。据银保监会官网披露，1月至5月，各地监管局开出的银行职工侵占客户或银行资金的罚单20余份，触及招商银行、上饶银行等近10家银行，其中多为地点银行。

　　据赛罕区稽察院近日发布的一则公告披露，招商银行呼和浩特分行哈某2014至2016年在该行责任时辰，谎称购买招商银行答理居品完成银行任务不错转正，以匡助被害人购买该答理居品为由，伪造了招商银行答理居品销售文告，并暗里在上述材料上加盖“招商银行股份有限公司呼和浩特分行营业部柜面业务”章后，诈欺被害内行民币100余万元，用于个人亏蚀。现时，案件正在进一步审理中。

　　某股份制银行业务司理告诉记者，前些年各地金融机构中责任人员套取密码、伪造材料、非法操作等时刻挪用资金的情况照实存在，主如果一些金融机构在内控处治尤其对分支行业务里面管控方面相对薄弱；连年来跟着监管的接续加严，银行在内控处治上都在自查完善，现时这种情况很极端了。

　　本年以来，各地监管部门对贸易银行内控监管处罚力度也在增强。据银保监会官网公告初步统计披露，仅1月份于今，各地银保监局开出的罚单中触及内控处治不到位的处罚就有近百份。

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